Уведомление о созыве совета директоров
Членам совета директоровОАО «____________»:____________________________________________________________________________
Уведомлениео созыве заседания Совета директоровОАО «__________»
Распоряжением _________________ от «__»_______201_ г. №__ Вы избраны членом совета директоров ОАО «_______________».
В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров ОАО «_________», которое состоится _____ 201_ года в __ часов __ минут по адресу: _____________________________, со следующей повесткой дня:
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «__________» за 201_ год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «__________» за 201_ год.
3. О предварительном утверждении проекта распределения прибыли ОАО «__________» по итогам 201_ года.
4. О предварительном утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «____________».
5. Иные вопросы.
С уважением,
Председатель
Совета директоров ОАО «__________» ____________
