Протокол заседания совета директоров

ПРОТОКОЛзаседания совета директоров открытого акционерного общества«_________________», сокращенное наименование – ОАО «_________»     г. Москва                                                                                                                                                      «__»________ 20__ г.                                                      «__» часов «__» минут   Присутствовали:Председатель совета директоров ОАО «_________» – _________________.Член совета директоров ОАО «________» – _________________________.Член совета директоров ОАО «________» – _________________________.Секретарь совета директоров ОАО «________» – _____________________.Кворум для принятия решения имеется.   Приглашены:Генеральный директор ОАО «________» – _______________________.Руководитель юридического отдела ОАО «____________» – ________________.Главный бухгалтер ОАО «_______________» – _________________________.Начальник отдела эксплуатации и охраны зданий ОАО «_________» – __________________.   Повестка дня: 1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «____________» на 20__ год. 2. Об утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «________». 3. О порядке заключения договоров аренды нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «__________». 4. О необходимости внедрения института корпоративного секретаря.   По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «__________» на 20__ год» слушали ______________, который доложил бизнес-план ОАО «_________» на 20__ год и предложил его утвердить.Результаты голосования: ____________________.Решили: утвердить/не утвердить бизнес-план ОАО «__________» на 20__ год.   По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «________» слушали ____________, который доложил положение о закупочной деятельности ОАО «_________» и предложил его утвердить.Результаты голосования: ____________________.Решили: утвердить/не утвердить положение о закупочной деятельности ОАО «_________».   По третьему вопросу повестки дня: «О порядке заключения договоров аренды ненежилого помещения, находящегося в собственности ОАО «_________» слушали __________, который доложил, что ставки арендной платы устанавливаются на основе независимой оценки рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «__________». После чего слушали ___________, который предложил провести новую независимую оценку рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «_________», и в дальнейшем руководствоваться ей при определении ставок арендных платежей.Результаты голосования: ________________________.Решили: поручить Обществу провести новую независимую оценку рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «____________», и в дальнейшем руководствоваться ей при определении ставок арендных платежей.   По четвертому вопросу повестки дня: «О необходимости внедрения института корпоративного секретаря» слушали ____________, который предложил введение должности корпоративного секретаря в ОАО «__________» признать нецелесообразным.Результаты голосования: _________________________.Решили: не вводить в Обществе должность корпоративного секретаря в связи с нецелесообразностью.Председатель совета директоров _______________Секретарь совета директоров _______________