Протокол заочного заседания совета директоров
ПРОТОКОЛ № __заседания совета директоров открытого акционерного общества«_____________», сокращенное наименование – ОАО «_________»
г. Москва «__»______ 20__ г.
Заседание совета директоров проводилось путем заочного голосования (опросным путем).
Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени (место проведения заседания): _________________________________.
Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения заседания): «__»_____ 20__ года.
Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от членов совета директоров: ____________________________.
Кворум для принятия решения имеется. Решения принимаются в соответствии с директивами _________________.
Повестка дня:
1. Избрание председателя совета директоров Общества.
По вопросу повестки дня предложено голосовать «За» избрание председателем совета директоров Общества ___________________________, директора ______________________.
Результаты голосования: «За» - 3 голоса. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.
Постановили: голосовать «За» избрание председателем совета директоров Общества _______________________, директора _____________________.
Председатель совета директоров ___________
Секретарь совета директоров ___________
